Gestión de la Información – Leon & Asociados

Gestión y Verificacion de la Información

Adelantamos procesos de verificación de la información, estableciendo su veracidad y/o autenticidad en trámites de vinculación o de reconocimiento económico

Entrega de conceptos detallados sobre las actividades efectuadas, acompañadas de observaciones y recomendaciones.

Garantiza la integridad y confidencialidad de la información.

Capacitación permanente del personal en las diferentes técnicas de verificación de la información.

Infraestructura a nivel nacional para la realización de la validación de la información.

Utiliza diferentes fuentes de validación totalmente confiables en el resultado.

Implementa diferentes técnicas de verificación de acuerdo con la complejidad y características de la información a validar.

Servicios

Validación Documental

Verificamos y comprobamos los documentos aportados para validar su autenticidad en contenido respecto a la entidad emisora del mismo.

Referenciación

Contacto realizado con empresas y personas que permitan conﬁrmar aspectos de una persona en particular o empresa, con el objetivo de validar la conﬁabilidad y otros aspectos que afecten el desarrollo del requerimiento del referenciado.

Confirmación de Autenticidad

Corroboramos que un documento sea público o privado, también que cuente con las características auténticas del original emitido por la entidad correspondiente.

Consulta de Reportes en Centrales de Información

Validación de información relacionada con: Antecedentes, vínculos con actividades ilícitas, asuntos ﬁnancieros y comportamiento comercial de una persona natural o jurídica.